Как мы помогли клиенту получить лицензию B2C, несмотря на ограничения

В онлайн-гемблинге один нарушитель сделки может сорвать проект еще до его запуска.

‍

Если конечный бенефициар (UBO) родом из страны с ограничениями, большинство консультантов просто откажутся устроиться на эту работу. Лицензирующие органы в таких странах, как Анжуан, Кюрасао и Мальта, обычно автоматически отклоняют эти заявки.

‍

Ваш бизнес-идею не стоит убивать только из-за паспорта.

‍

Именно с такой критической ситуацией столкнулся наш клиент. Основатель Глобальный балл является гражданином Ирака, хотя у него также есть вид на жительство в Италии.

О клиенте

Имя клиента: Global Score Ltd, Шван Абдулла (имя UBO пока не указано)
География: Ирак (паспорт), Италия (резиденция)
Целевой рынок: Ближний Восток, страны Африки к югу от Сахары и международные криптосообщества.

В чем нуждался клиент

Клиенту срочно потребовалось быстрое и надежное решение для регистрации компании и подачи заявки на получение лицензии на Анжуане, юрисдикция, которая почти никогда не утверждает заявления иракских граждан. Кроме того, клиенту требовалась поддержка в виде документации по соблюдению нормативных требований и соглашений с поставщиками игр.

‍

Большинство компаний на этом этапе сдаются. Мы этого не сделали.

Как мы это сделали?

Мы не пытались бороться с ограничениями, мы обошли их, используя сильные стороны нашего клиента:

✅ Мы сосредоточились на резиденции в Италии: Мы изменили структуру заявки, чтобы представить клиента не как «гражданина Ирака», а как жителя Европы с прозрачным профилем.

✅ Мы сразу подготовили все к комплексной проверке: Всего за 48 часов мы создали компанию в Белизе, собрали и легализовали все документы, оформили все необходимые нотариальные печати и переводы.

✅ Мы разработали полный пакет мер по обеспечению соответствия «под ключ»: Сюда входили все политики AML и KYC, организационная структура и внутренние процедуры.

Фактически, весь пакет был одобрен без единой поправки.

✅ Мы начали переговоры с поставщиками игр, пока заявка еще не была рассмотрена, и решили потенциальные проблемы в будущем еще до их появления.

‍

Важны результаты

Сегодня клиент запускает Twixos.com и VexLbet.com. Это два полностью лицензированных, совместимых и готовых к масштабированию проекта, в комплекте с анжуанской лицензией и юридической базой в Белизе.

Процесс лицензирования прошел гладко и гладко, поскольку все документы, включая переводы, сертификаты и полицейское удостоверение, были приняты регулирующим органом, а пакет требований (политики, бизнес-план и организационная структура) был утвержден без замечаний.

Кроме того, соглашение с поставщиком игр было представлено и подтверждено ими на этом этапе.

Мы превратили кейс, который изначально считался «неудачным», в идеально структурированный и готовый к масштабированию актив.

Считаете ли вы, что ваш проект тоже «провалился»?

Не позволяйте паспорту или сложной обстановке помешать вашему успеху. Мы найдем способ получить лицензию даже в самых сложных ситуациях.

Закажите бесплатную консультацию у нас, и мы быстро поможем вам получить лицензию, открыть счета и начать бизнес даже в самых необычных обстоятельствах.